昆山沪光汽車電器股份有限公司
1今年度陈述擇要来自年度陈述全文，為周全领會本公司的谋划功效、财政状态及将来成长计划，投資者理當到www.sse.com.cn網站细心浏览年度陈述全文。2本公司董事會、监事會及董事、监事、高档辦理职員包管年度陈述内容的真實性、正确性、完备性，不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并承當個体和连带的法令责任。
3公司全部董事出席董事會集會。
4立信管帐師事件所（特别平凡合股）為本公司出具了尺度無保存定见的审计陈述。
5董事會决定經由過程的本陈述期利润分派预案或公积金转增股本预案
综合斟酌公司成长近况和資金需求環境，公司2022年度拟不派發明金盈利，不送红股，不以本錢公积转增股本。
第二節 公司根基環境
1公司简介
■
2陈述期公司重要营業简介
公司重要從事汽車凹凸压線束的研發、出產及贩賣。按照國度统计局公布的《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017），公司所處行業属于“C3670汽車零部件及配件制造”。按照中國證监會《上市公司行業分類指引》（證监會通知布告31号），公司所處行業為“C36汽車制造業”。
2022年，面临需求紧缩、供應打击、预期转弱的三重压力，我國汽車行業降服了诸多晦氣身分打击，走出了年中颠簸震動，延续连结了规复增加态势，整年汽車產销稳中有增，重要經濟指標延续向好，展示出壮大的成长韧性，為不乱工業經濟增加起到首要感化。据中國汽車工業协會统计：2022年，我國汽車產销别離完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增加3.4%和2.1%%。此中，乘用車產销别離完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比别離增加11.2%和9.5%；商用車產销别離完成318.5万辆和330万辆，同比别離降低31.9%和31.2%；新能源汽車產销别離完成705.8万辆和688.7万辆，同比别離增加96.9%和93.4%，市場占据率到达25.6%，高于上年12.1個百分點。跟着汽車行業延续向電動化、智能化、網联化、同享化趋向的不竭成长，行業总体面對着加倍廣漠的成长空間。
汽車線束行業高度依靠于汽車制造業的成长，大部門品牌車厂具有本身比力成熟不乱的汽車配套系统。跟着消费需求進级，汽車已從最初知足人们出行的便當性、恬静性逐步向文娱化、智能化成长。增长汽車電子装备的数目、促成汽車電子化、智能化已成為篡夺将来汽車市場首要的有用路子，這将進一步鞭策汽車線束行業的稳步成长，顯著提高線束单車价值量。
在“碳达峰，碳中和”的期間布景下，有望進一步鞭策新能源汽車的成长，据國務院辦公厅印發《新能源汽車财產成长计划（2021-2035年）》：“到2025年，新能源汽車新車贩賣量到达汽車新車贩賣总量的20%摆布；到2035年，纯電動汽車成為新贩賣車辆的主流，大眾范畴用車周全電動化。”汽車電動化将成為汽車将来成长的主流，也将助力新能源高压線束的成长。
公司致力于汽車凹凸压線束的研發、出產與贩賣。主营產物可分類：成套線束、發念頭線束及其他線束；重要涵盖：整車客户定制化線束、新能源汽車高压線束、發念頭線束、仪表板線束、車身線束、門線束、顶棚線束及尾部線束等。汽車線束是汽車電路的收集主体，是為汽車各類電器與電子装备供给電能和電旌旗灯号的電子節制体系。
■
公司的線束產物重要利用在整車制造范畴，下流客户重要為汽車整車制造商。颠末多年成长，依靠领先、成熟的智能制造及主動化出產辦理体系、機動的同步研發設計與產物開辟氣力、严酷的產物質量尺度及精准靠得住的供貨能力，公司已成长成為汽車線束行業中具有领先市园地位的智能制造企業，取患了境表里汽車整車制造商的高度承認，延续為公共汽車、戴姆勒奔跑、奥迪汽車、通用汽車、福特汽車、捷豹路虎、抱负汽車、赛力斯、美國T公司等國際知名汽車整車制造企業供给汽車線束同步開辟、批量供貨及技能辦事。
将来，公司将充實操纵现有研發、出產及客户資本上風，踊跃掌控新能源汽車市場機會，增强與國表里领先的新能源整車厂商的技能開辟和营業互助，進一步巩固上風职位地方；依靠公司智能制造根本和技能领先上風，構成可复制的制造模式，冲破地舆空間限定，推動全世界化计谋；在低落產物本錢的同時不竭提高產物質量，知足客户需求，進一步晋升新能源汽車范畴的市場份额。
公司致力于為世界范畴内的高端汽車整車制造商供给優良產物與辦事，以全世界化、伶俐化為计谋方针，尽力成為整車電氣模块范畴的優异方案解决供给商及線束行業的全世界领航者。
3公司重要管帐数据和财政指標
3.1近3年的重要管帐数据和财政指標
单元：元 币種：人民币
■
3.2陈述期分季度的重要管帐数据
单元：元 币種：人民币
■
季度数据與已表露按期陈述数据差别阐明
□合用√不合用
4股东環境
4.1陈述期末及年报表露前一個月末的平凡股股东总数、表决权规复的優先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东環境
单元: 股
■■
4.2公司與控股股东之間的產权及節制瓜葛的方框图
√合用□不合用
■
4.3公司與现實節制人之間的產权及節制瓜葛的方框图
√合用□不合用
■
4.4陈述期末公司優先股股东总数及前10 名股东環境
□合用 √不合用
5公司债券環境
□合用 √不合用
第三節 首要事項
1公司理當按照首要性原则，表露陈述期内公司谋划環境的重大變革，和陈述期内產生的對公司谋划環境有重大影响和估计将来會有重大影响的事項。
陈述期内，公司整年實现業務收入327,789.05万元，同比增加33.91%；實现归属于上市公司股东净利润為4,106.63万元，同比增加3988.03%；實现归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润為3,180.00万元，同比增加1391.59%；谋划勾當發生的现金流量净额-23,701.25万元，同比降低13.42%。截止2022年12月31日，公司2022年期末总資產448,485.91万元，较客岁增长53.36%；归属于上市公司股东的净資產148,590.08万元，较客岁增长97.75%。
2公司年度陈述表露後存在退市危害警示或终止上市情景的，理當表露致使退市危害警示或终止上市情景的缘由。
□合用√不合用
證券代码：605333 證券简称：沪光股分通知布告编号：2023-007
昆山沪光汽車電器股分有限公司
第二届董事會第十七次集會决定通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個体及连带责任。
1、董事會集會召開環境
（一）昆山沪光汽車電器股分有限公司（如下简称“公司”）第二届董事會第十七次集會通知已于2023年4月14日經由過程專人投递、德律風及邮件等方法通知了全部董事。
（二）本次集會于2023年4月25日以现場连系通信表决方法在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼集會室召開。
（三）本次集會由董事长成三荣師长教師招集并主持，集會應出席董事7人，现實出席董事7人。公司监事、高档辦理职員列席了本次集會。
（四）本次集會的招集、召開和表决步伐合适有關法令、律例和《公司章程》的划定，集會構成的决定正當有用。
2、董事會集會审议環境
經预會董事當真审议，集會审议并經由過程了以下议案：
（一）审议經由過程了《關于2022年度总司理事情陈述的议案》。
表决成果：7票赞成、0票否决、0票弃权、0票躲避。
（二）审议經由過程了《關于2022年度董事會事情陈述的议案》，本议案尚需提交股东大會审议。
表决成果：7票赞成、0票否决、0票弃权、0票躲避。
（三）审议經由過程了《關于2022年度内部節制评价陈述的议案》。
详细内容详见公司同日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）及指定媒体表露的《2022年度内部節制评价陈述》。
表决成果：7票赞成、0票否决、0票弃权、0票躲避。
自力董事對本议案颁發了暗示赞成的自力定见。
（四）审议經由過程了《關于2022年度自力董事述职陈述的议案》，本议案尚需提交股东大會审议。
详细内容详见公司同日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）及指定媒体表露的《2022年度自力董事述职陈述》。
表决成果：7票赞成、0票否决、0票弃权、0票躲避。
（五）审议經由過程了《關于2022年度董事會审计委員會履职環境陈述的议案》。
详细内容详见公司同日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）及指定媒体表露的《2022年度董事會审计委員會履职環境陈述》。
表决成果：7票赞成、0票否决、0票弃权、0票躲避。
（六）审议經由過程了《關于2022年度审计陈述及财政报表的议案》。
赞成具备證券期貨营業資历的立信管帐師事件所（特别平凡合股）對公司2022年度财政报表举行审计後出具了尺度無保存定见的审计陈述。
详细内容详见公司同日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）及指定媒体表露的《2022年度审计陈述及财政报表》。
表决成果：7票赞成、0票否决、0票弃权、0票躲避。
（七）审议經由過程了《關于20神來也大老二，22年年度陈述及其擇要的议案》，本议案尚需提交股东大會审议。
公司严酷依照《企業管帐准则》及有關规定例范運作，公司《2022年年度陈述及其擇要》的体例步伐、年报内容、格局合适相干文件的划定；陈述内容真實、正确、完备地反應了公司的现實環境，不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉。
详细内容详见公司同日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）及指定媒体表露的《2022年年度陈述及其擇要》。
表决成果：7票赞成、0票否决、0票弃权、0票躲避。
（八）审议經由過程了《關于2022年度财政决算陈述的议案》，本议案尚需提交股东大會审议。
表决成果：7票赞成、0票否决、0票弃权、0票躲避。
（九）审议經由過程了《關于2023年度财政预算陈述的议案》，本议案尚需提交股东大會审议。
表决成果：7票赞成、0票否决、0票弃权、0票躲避。
（十）审议經由過程了《關于2022年度利润分派预案的议案》，本议案尚需提交股东大會审议。
經立信管帐師事件所（特别平凡合股）审计，公司2022年度實现归属于上市公司股东的净利润41,066,275.45元，實现归属于母公司所有者的净利润為50,571,038.53元，2022年底母公司末分派利润為266,063,574.61元。
综合斟酌宏觀經濟情况、所處行業環境、公司现實谋划環境及資金需求等多方面身分，公司必要充沛的資金来知足平常出產谋划、研發立异、產能扩大、技改扶植等，公司2022年度利润分派预案為：不派發明金盈利、不送红股、不以本錢公积转增股本。
详细内容详见公司同日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）及指定媒体表露的《關于2022年度拟不举行利润分派的通知布告》。
表决成果：7票赞成、0票否决、0票弃权、0票躲避。
自力董事對本议案颁發了暗示赞成的自力定见。
（十一）审议經由過程了《關于公司2022年度非谋划性資金占用及其他联系關系資金来往環境專項陈述的议案》。
公司2022年度严酷遵守中國證监會《上市公司羁系指引第8号逐一上市公司資金来往、對外担保的羁系請求》及公司《防备控股股东及联系關系方占用公司資金轨制》等有關划定，公司控股股东及其他联系關系方對公司不存在非谋划性資金占用及其他联系關系資金来往環境。
详细内容详见公司同日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）及指定媒体表露的《關于公司2022年度非谋划性資金占用及其他联系關系資金来往環境的專項陈述》。
表决成果：7票赞成、0票否决、0票弃权、0票躲避。
（十二）审议經由過程了《關于2022年度召募資金寄存與现實利用環境的專項陈述的议案》。
详细内容详见公司同日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）及指定媒体表露的《2022年度召募資金寄存與现實利用環境的專項陈述》。
表决成果：7票赞成、0票否决、0票弃权、0票躲避。
自力董事對本议案颁發了暗示赞成的自力定见。
（十三）审议經由過程了《關于2023年度董事薪酬方案的议案》，本议案尚需提交股东大會审议。
详细内容详见公司同日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）及指定媒体表露的《關于2023年度董事、监事及高档辦理职員薪酬方案的通知布告》。
表决成果：7票赞成、0票否决、0票弃权、0票躲避。
自力董事對本议案颁發了暗示赞成的自力定见。
（十四）审议經由過程了《關于2023年度高档辦理职員薪酬方案的议案》。
详细内容详见公司同日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）及指定媒体表露的《關于2023年度董事、监事及高档辦理职員薪酬方案的通知布告》。
表决成果：7票赞成、0票否决、0票弃权、0票躲避。
自力董事對本议案颁發了暗示赞成的自力定见。
（十五）审议經由過程了《關于2023年過活常性联系關系買賣估计的议案》，本议案尚需提交股东大會审议。
详细内容详见公司同日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）及指定媒体表露的《關于2023年過活常性联系關系買賣估计的通日本女優,知布告》。
表决成果：4票赞成、0票否决、0票弃权、3票躲避。
联系關系董事成三荣、金成成、成磊躲避表决。
自力董事對本议案颁發了暗示赞成的事先承認定见和自力定见。
（十六）审议經由過程了《關于2023年度向金融機構申請综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大會审议。
為知足公司营業成长的資金需求，公司2023年度拟向银行、融資租赁公司等金融機構申請总额不跨越等值人民币66亿元的综合授信额度。
详细内容详见公司同日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）及指定媒体表露的《關于2023年度向金融機構申請综合授信额度的通知布告》。
表决成果：7票赞成、0票否决、0票弃权、0票躲避。
（十七）审议經由過程了《關于2023年度向昆山农商行申請综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大會审议。
為知足公司营業成长的資金需求，公司2023年度拟向昆山农商行申請总额不跨越等值人民币4亿元的综合授信额度。
详细内容详见公司同日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）及指定媒体表露的《關于2023年度向金融機構申請综合授信额度的通知布告》。
表决成果：4票赞成、0票否决、0票弃权、3票躲避。
联系關系董事成三荣、金成成、成磊躲避表决。
自力董事對本议案颁發了暗示赞成的事先承認定见和自力定见。
（十八）审议經由過程了《關于2023年度對外担保估计的议案》，本议案尚需提交股东大會审议。
為知足部属子公司出產谋划資金需求，公司2023年度拟對归并报表内人公司供给总额不跨越等值人民币15亿元的担保；并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代辦署理人在上述担保额度范畴内全权打點前述担保事項并签订相干协定。
详细内容详见公司同日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）及指定媒体表露的《關于2023年度對外担保估计的通知布告》。
表决成果：7票赞成、0票否决、0票弃权、0票躲避。
自力董事對本议案颁發了暗示赞成的自力定见。
（十九）审议經由過程了《關于管帐政策變動的议案》。
本次管帐政策變動是公司按照财務部修订的最新管帐准则举行的响應變動，合适相干法令律例的划定和公司现實環境，不會對公司财政状态、谋划功效和现金流量發生重大影响，不存在侵害公司及全部股东长處的情景。
详细内容详见公司同日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）及指定媒体表露的《關于管帐政策變動的议案》。
表决成果：7票赞成、0票否决、0票弃权、0票躲避。
（二十）审议經由過程了《關于续聘管帐師事件所的议案》，本议案尚需提交股东大會审议。
赞成继续聘用立信管帐師事件所（特别平凡合股）為公司2023年度财政报表和内部節制审计機構，聘期一年，审计用度授权公司辦理层按照审计事情環境协商肯定。
详细内容详见公司同日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）及指定媒体表露的《關于续聘管帐師事件所的通知布告》。
表决成果：7票赞成、0票否决、0票弃权、0票龜山通水管,躲避。
自力董事對本议案颁發了暗示赞成的事先承認定见和自力定见。
（二十一）审议經由過程了《關于2023年第一季度陈述的议案》。
公司《2023年第一季度陈述》的体例步伐、内容、格局合适相干文件的划定；陈述内容真實、正确、完备地反應了公司的现實環境，不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉。
详细内容详见公司同日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）及指定媒体表露的《2023年第一季度陈述》。
表决成果：7票赞成、0票否决、0票弃权、0票躲避。
（二十二）审议經由過程了《關于召開公司2022年年度股东大會的议案》。
赞成召開公司2022年年度股东大會，并授权公司董事长擇機肯定本次年度股东大會的详细召開時候，由公司董事會秘书放置向公司股东發出集會通知。
表决成果：7票赞成、0票否决、0票弃权、0票躲避。
3、备查文件
一、《昆山沪光汽車電器股分有限公司第二届董事會第十七次集會决定》；
二、《自力董事關于第二届董事會第十七次集會相干事項的自力董事定见》；
三、《自力董事關于第二届董事會第十七次集會相干事項的事先承認定见》。
特此通知布告。
昆山沪光汽車電器股分有限公司董事會
2023年4月26日
證券代码：605333 證券简称：沪光股分通知布告编号：2023-009
昆山沪光汽車電器股分有限公司
關于2022年度拟不举行利润分派的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個体及连带责任。
●2022年度拟不派發明金盈利、不送红股、不以本錢公积转增股本。
●公司第二届董事會第十七次集會和第二届监事會第十三次集會审议經由過程了《關于2022年度利润分派预案的议案》，尚需提交公司2022年年度股东大會审议。
1、利润分派方案内容
經立信管帐師事件所（特别平凡合股）审计，公司2022年度實现归属于上市公司股东的净利润41,066,275.45元，實现归属于母公司所有者的净利润為50,571,038.53元，2022年底母公司末分派利润為266,063,574.61元。
公司2022年度利润分派预案為：拟不派發明金盈利，不送红股，不以本錢公积转增股本。本领項尚需提交股东大會审议。
2、2022年度拟不举行利润分派的缘由
综合斟酌宏觀經濟情况、所處行業環境、公司现實谋划環境及資金需求等多方面身分，公司必要充沛的資金来知足平常出產谋划、研發立异、產能扩大、技改扶植等，公司2022年度拟不举行利润分派。详细缘由以下：
（一）公司所處行業環境及特色
公司處于汽車零部件的细分行業汽車線束行業，汽車線束產物以汽車為载体，是汽車電路的收集主体，是為汽車各類電器與電子装备供给電能和電旌旗灯号的電子節制体系。汽車線束行業定制化水平高，其出產谋划與汽車行業的总体成长状态、行業景氣水平紧密親密相干，高度依靠于下流汽車整車厂的成长；大部門品牌車厂具有本身比力成熟不乱的汽車配套系统，形成為了汽車線束行業寡頭竞争的場合排場。汽車線束行業将朝着以下趋向成长：新能源汽車快速成长将鞭策汽車線束转型進级；汽車線束產物輕量化、小型化成為将来重點成长范畴；國產線束龙頭呈现，将来本錢竞逐将加快優越劣汰。
（二）公司成长阶段和本身谋划模式
公司重要從事汽車凹凸压線束的研發、出產與贩賣，致力于為世界范畴内的高端汽車整車制造商供给優良產物與辦事，以全世界化、伶俐化為计谋方针，尽力成為整車電氣模块范畴的優异方案解决供给商及線束行業的全世界领航者。颠末多年成长，依靠领先、成熟的智能制造及主動化出產辦理体系、機動的同步研發設計與產物開辟氣力、严酷的產物質量尺度及精准靠得住的供貨能力，公司已成长成為汽車線束行業中具有领先市园地位的智龜山馬桶不通,能制造企業，取患了境表里汽車整車制造商的高度承認，延续為公共汽車、戴姆勒奔跑、奥迪汽車、通用汽車、福特汽車、捷豹路虎、抱负汽車、赛力斯等國際知名汽車整車制造企業供给汽車線束同步開辟、批量供貨及技能辦事。
跟着新能源汽車高速成长，公司線束產物的研發和出產需求均大幅上升，不竭必要大范围資金延续投入研發立异、產能扩充、技改扶植等，公司将踊跃捉住新能源汽車范畴高增加機會，進一步提高公司凹凸压線束的市場占据率，延续晋升综合竞争力。
（三）公司红利程度及資金需求
公司2022年度實现業務收入327,789.05万元，實现归属于上市公司股东净利润為4,106.63万元，實现根基每股收益 0.10元/股。在新能源汽車高速成长的布景下，公司踊跃结構新能源汽車凹凸压線束营業，今朝正處于快速成长阶段。基于行業将来成长远景及公司总体计谋成长计划，公司需保存資金以知足平常出產谋划、研發立异、產能扩大、技改扶植等資金需求及鞭策公司各項计谋计划落地，為公司延续不乱成长供给資金支撑，给全部股东带来更好的投資回报。
（四）公司暂不举行利润分派的缘由
综合斟酌宏觀經濟情况、公司所處行業環境、公司现實谋划環境及資金需求等多方面身分，公司必要充沛的資金来知足平常出產谋划、產能扩大、研發立异的資金需求，以提高抗危害能力，促成公司康健久远成长，更好地保護全部股东的久远长處。
（五）公司保存未分派利润简直切用處和估计收益環境
公司2022年度的未分派利润将积累结存至下一年度，将重要用于知足公司平常出產谋划、產能扩充、產物研發等相干資金需求，以保障公司正常出產谋划和营業拓展，為公司及股东钻营长處最大化。
公司未分派利润相干收益程度将受宏觀經濟情势、資產質量變更、資產操纵程度等多重身分影响。公司将严酷依照相干法令律例和《公司章程》等划定，综合斟酌與利润分派相干的各類身分，從有益于公司久远成长和投資者回报的角度動身，踊跃實行公司的利润分派政策，與泛博投資者同享公司成长的功效。
3、公司實行的决议计划步伐
（一）董事會集會的召開、审议和表决環境
公司于2023年4月25日召開了第二届董事會第十七次集會和第二届监事會第十三次集會，审议經由過程了《關于2022年度利润分派预案的议案》，赞成公司2022年度拟不派發明金盈利、不送红股、不以本錢公积转增股本，自力董事颁發了暗示赞成的自力董事定见，本预案尚需提交公司2022年年度股东大會审议。
（二）自力董事定见
公司自力董事認為：公司2022年度利润分派方案合适《上市公司羁系指引第3 号逐一上市公司现金分红》《上海證券買賣所上市公司自律羁系指引第1号逐一规范運作》及《公司章程》的相干划定，综合斟酌行業状态、公司成长计谋和資金需求等身分，合适公司的现實環境和久远长處，有益于公司的延续、不乱、康健成长，合适全部股东出格是中小投資者及公司的长處，咱们一致赞成该利润分派方案。
（三）监事會心见
公司监事會認為：公司2022年度利润分派方案合适《上市公司羁系指引第3 号逐一上市公司现金分红》《上海證券買賣所上市公司自律羁系指引第1号逐一规范運作》及《公司章程》的相干划定，并實行了相干决议计划步伐。本方案充實斟酌了公司的现實谋划環境和将来成长规划，合适全部股东的总体长處和持久长處，有益于公司久远成长，不存在侵害公司中小投資者长處的情景，赞成本次利润分派方案。
3、相干危害提醒
本次利润分派方案连系了公司的现實谋划環境、資金需求、将来成长规划等身分，不會對公司谋划现金流發生重大的影响，不會影响公司正常谋划和持久成长。敬請泛博投資者理性果断，注重投資危害。
4、备查文件
一、第二届董事會第十七次集會决定；
二、第二届监事會第十三次集會决定；
三、自力董事關于公司第二届董事會第十七次集會有關事項的自力定见。
特此通知布告。
昆山沪光汽車電器股分有限公司董事會
2023年4月26日
證券代码：605333 證券简称：沪光股分通知布告编号：2023-010
昆山沪光汽車電器股分有限公司
2022年度召募資金寄存與现實利用環境的專項陈述
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個体及连带责任。
1、召募資金根基環境
（一）现實召募資金金额及資金到账環境
經中國證券监视辦理委員會《關于批准昆山沪光汽車電器股分有限公司非公然刊行股票的批复》（證监允许120号）批准，昆山沪光汽車電器股分有限公司（如下简称“公司”）向特定工具非公然刊行人民币平凡股（A股）35,776,081股，每股面值為人民币1.00元，刊行代价為人民币19.65元/股，召募資金总额為人民币702,999,991.65元，扣除各項刊行用度人民币11,058,571.96元（不含税）後，本次召募資金净额為人民币691,941,419.69元。上述召募資金已于2022年6月29日到账，立信管帐師事件所（特别平凡合股）對本次刊行的資金到位環境進了审验，并于2022年7月1日出具了信會師报字第ZB11346号《验資陈述》。
（二）2022年度召募資金利用環境及節余環境
截至2022年12月31日，公司召募資金利用和滚存環境以下：
■
注1：详见“3、今年度召募資金的现實利用環境”之“（二）召去疣,募資金投資項目先期投入及置换環境”相干内容。
注2：召募資金直接投入募投項目金额包含昆山泽轩汽車電器有限公司汽車線束部件出產項目及弥补活動資金項目。
2、召募資金寄存和辦理環境
（一）召募資金辦理環境
公司按照《上市公司羁系指引第2号逐一上市公司召募資金辦理和利用的羁系請求》《上海證券買賣所上市公司自律羁系指引第1号逐一规范運作》及公司《召募資金辦理轨制》等相干划定，公司對召募資金举行了專户存储，并别離與召募資金專户開户银行江苏昆山屯子贸易银行股分有限公司南港支行、交通银行股分有限公司姑苏吴中支行，保薦機構中信建投證券股分有限公司（如下简称“中信建投證券”）签订了《召募資金專户存储三方羁系协定》。
详细内容請详见公司2022年7月15日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）和指定媒体表露的《昆山沪光汽車電器股分有限公司關于签订召募資金專户存储三方羁系协定的通知布告》。
《三方羁系协定》與上海證券買賣所三方羁系协定范本不存在重大差别，《三方羁系协定》的實行不存在問题。
（二）召募資金專户存储環境
截至2022年12月31日，公司召募資金寄存環境以下：
单元：人民币元
■
注：截至2022年12月31日，公司有29,000.00万元闲置召募資金用于临時弥补活動資金，還没有奉還至召募資金專户。
3、今年度召募資金的现實利用環境
（一）召募資金投資項目標資金利用環境
截至 2022年12月31日，公司募投項目標資金利用環境见附表《召募資金利用環境比照表》。
（二）募投項目先期投入及置换環境
公司于2022年7月19日召開了公司第二届董事會第十三次集會、第二届监事會第十次集會，审议經由過程了《關于利用召募資金置换预先投入募投項目自筹資金的议案》，赞成公司利用召募資金92,926,778.73元置换预先投入的自筹資金，公司自力董事颁發了赞成的自力定见。立信管帐師事件所（特别平凡合股）出具了《關于昆山沪光汽車電器股分有限公司以自筹資金预先投入募投項目標鉴證陈述》（信會師报字第ZB11604号）；保薦機構中信建投證券股分有限公司出具了《關于昆山沪光汽車電器股分有限公司利用召募資金置换预先投入募投項目自筹資金的核對定见》。
详细内容請详见公司2022年7月20日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）和指定媒体表露的《關于利用召募資金置换预先投入募投項目自筹資金的通知布告》。
頁:
[1]